日海智能2018年年度報(bào)告

第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人劉平、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人何美琴及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)余明聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

本年度報(bào)告涉及未來(lái)計(jì)劃等前瞻性陳述，不構(gòu)成公司對(duì)投資者的實(shí)質(zhì)承諾，請(qǐng)投資者及相關(guān)人士對(duì)此保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，理解計(jì)劃、預(yù)測(cè)與承諾之間的差異。公司在本報(bào)告“第四節(jié)經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”之“九、公司未來(lái)發(fā)展的展望”部分詳細(xì)描述了公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施，敬請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)內(nèi)容。

公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 2019 年 4 月 22 日的公司總股本為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.25 元（含稅），送紅股 0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。